中評社北京7月15日電／據越南新聞報（Viet Nam News）7月13日報道，越南警方於7月11日結束了對越南建設股份商業銀行原董事長範功名（Pham Cong Danh）腐敗案的第二階段調查，稱其導致銀行損失6萬億越南盾（約人民幣17.89億元），加上此前已經確認的9萬億越南盾（約人民幣26.84億元），更加確定該案為越南史上數額最高的經濟犯罪案件。
此前的調查顯示，63歲的範功名曾在其任越南建設股份商業銀行（Viet Nam Construction Bank， VNCB）董事長期間，導致銀行損失9萬億越南盾，加上本次調查新發現的6萬億越南盾，這位前銀行家一共使銀行損失了15萬億越南盾（約人民幣44.74億元）。
此前範功名受審後已經被判處30年有期徒刑，之後警方又開始調查範功名任董事長期間，越南建設股份商業銀行（VNCB）給三家銀行提供的萬億級貸款。這三家銀行分別是：西貢商信股份商業銀行（Sài Gòn Thương Tín，Sacombank），先鋒銀行（Tiền Phong，TPBank）以及越南投資發展銀行（Viet Nam Investment and Development，BIDV）。
根據警方調查結果，範功名曾要求其下屬偽造銀行文件，將越南建設股份商業銀行的1.8萬億越南盾（約人民幣5億3692萬元）轉換為抵押品，以從西貢商信股份商業銀行獲得等值的貸款。這之後，範功名再從西貢商信股份商業銀行將錢提走，其中1.7萬億越南盾（約人民幣5億零70萬元）被用於支付範功名自己六家公司的各種負債，剩餘部分則為範功名個人所用。
範功名之後又使用相同的手法從越南建設股份商業銀行將1.7萬億越南盾轉入先鋒銀行，並用其支付他的天青集團（Thiên Thanh，音譯）各種債務。
越南警方於7月11日宣布該案調查已經完成，希望越南最高人民檢察院起訴範功名以及其23名合夥人。
胡志明市民事裁判執法部（HCM City Civil Judgment Enforcement Department）主管吳闊多（Vũ Quốc Doanh，音譯）於7月10日表示，範功名案件中可以追回的贓款總和預計為12萬億越南盾（約人民幣35.79億元）。目前，執法部已經追回了其中的5萬億（約人民幣14.91億元），為目標總量的40%。
吳闊多表示，警方在調查過程中，使用各種方式追繳了大量的違法資產，預計最終能夠追回貪污總量的95%以上。
沒有留言 :
張貼留言